TP HCMTrịnh Tiến Dũng, 50 tuổi, lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia với số tiền phạm pháp hàng nghìn tỷ đồng, sau đó bỏ trốn.

Hành vi của Trịnh Tiến Dũng được nêu trong cáo trạng công bố tại phiên xét xử đang diễn ra ở TAND TP HCM.

Dũng cùng đồng phạm bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới 1.700 tỷ đồng; thực hiện hàng trăm hợp đồng xuất nhập khẩu khống để chuyển hơn 4.000 tỷ đồng qua lại giữa các công ty trong và ngoài nước nhằm tạo dòng tiền "ảo", chiếm đoạt tiền hoàn thuế...

Vụ án liên quan sai phạm tại Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP HCM và nhiều đơn vị, công ty khác.

Nhà chức trách xác định, Dũng là chủ mưu hàng loạt sai phạm song "ông trùm" này đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố (ngày 31/12/2020) về 5 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Các bị cáo tại phiên xử ngày 6/6. Ảnh: Thanh Tùng

Theo cơ quan tố tụng, năm 2016-2020, Dũng đã chỉ đạo đồng phạm sử dụng chứng minh nhân dân giả để thành lập loạt công ty "ma" ở Việt Nam. Tại Mỹ, Campuchia, Hongkong, Malaysia, UAE, Dũng cũng thành lập hàng chục công ty để ký hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa khống với các công ty do mình điều hành để hoạt động phạm pháp.

Với hành vi lừa đảo, Dũng chỉ đạo đồng phạm móc nối Thuduc House ký hợp đồng xuất khẩu linh kiện điện tử với 8 công ty nước ngoài do mình điều hành, trị giá hơn 158 triệu USD (khoảng 3.600 tỷ đồng). Để hợp thức hóa nguồn hàng, Thucduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua linh kiện điện tử với các công ty do nhóm Dũng chỉ định, tổng trị giá 4.000 tỷ đồng (bao gồm 10% thuế, tương đương hơn 365 tỷ đồng).

Cơ quan điều tra xác định, thực tế số hàng hóa này đều là giả được Dũng và đồng phạm nâng khống giá trị lên gần 400 lần để lợi dụng thuế suất 0%, với doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử, chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Thuduc House sau đó đã lập hồ sơ gửi Cục Thuế TP HCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng. Cục Thuế TP HCM ban hành 17 quyết định hoàn thuế hơn 365 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền 4.000 tỷ đồng từ các hợp đồng mua bán hàng hóa này, Dũng đã yêu cầu Thuduc House chuyển vào tài khoản 16 công ty khác nhau rồi rút ra sử dụng. Trong đó bao gồm 365 tỷ đồng tiền thuế chiếm đoạt (10% thuế) do Thuduc House ứng trước.

Thủ đoạn tương tự, Dũng và đồng phạm đã móc nối Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh ký các hợp đồng mua bán khống, chiếm đoạt 173 tỷ đồng tiền hoàn thuế của Cục Thuế Tây Ninh và Cục Thuế Đồng Nai.

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu Cục phó Thuế TP HCM tại tòa ngày 6/6. Ảnh: Thanh Tùng

Hơn 51 triệu USD đã bị chuyển ra nước ngoài

Nhà chức trách xác định, năm 2019-2020, Dũng đã sử dụng 18 công ty trong nước ký 105 hợp đồng nhập khẩu VDV Rom chứa phần mềm Adobe giả với 7 công ty nước ngoài đều do mình thành lập. Từ đó, hợp thức hóa việc chuyển trái phép hơn 51,6 triệu USD (tương đương 1.200 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài cho một số người để thu phí chuyển tiền; chủ yếu là những người đang định cư tại Mỹ hoặc có nhu cầu định cư.

Trong năm 2020, Dũng chỉ đạo đồng phạm sử dụng 13 công ty lập 147 hợp đồng xuất khẩu Chip, Ram, Card màn hình... là hàng giả cho các công ty của Dũng ở nước ngoài với giá trị gần 24 triệu USD (khoảng 500 tỷ đồng). Qua việc vận chuyển trái phép tiền, Dũng và đồng phạm đã hưởng lợi hơn 5,3 tỷ đồng tiền phí dịch vụ.

Ngoài ra, thông qua Công ty Indo Vina và Công ty Hà Giang, Dũng cùng đồng phạm đã dùng thủ đoạn khai báo gian dối để buôn lậu 39 lô hàng trị giá hơn 72 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 5,2 tỷ đồng. Dũng chỉ đạo đồng phạm chi tiền 2-8 triệu đồng trên mỗi lô hàng cho 7 cán bộ hải quan Chi cục hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I, để được bỏ qua việc kiểm tra hàng hóa.

Dũng cư trú tại Mỹ năm 2019. Để thực hiện toàn bộ các hoạt động sai phạm nói trên, "ông trùm" đã lập nhiều nhóm chát (các thành viên được đặt bí danh) và phân công nhiệm vụ cho từng nhóm. Trong đó, Dũng giao cho Trần Hoàn Tiên thay mình quản lý điều hành toàn bộ các hoạt động của đường dây tại Việt Nam năm 2018-2019, Trần Nhất Thanh điều hành năm 2019-2020.

Giúp sức tích cực cho Dũng còn có nhóm Lưu Thị Ngát với nhiệm vụ đăng ký thành lập các công ty "ma" để xuất bán hóa đơn GTGT cho các công ty khác trong đường dây. Nhóm này móc nối đưa hối lộ cho một số cán bộ thuế quận 1, 3, 5 số tiền vài tỷ đồng để cho các công ty được hoạt động, kê khai khống hàng hóa đầu vào, được khấu trừ thuế.

Nhóm Mạc Văn Nguyện được giao nhiệm vụ điều hành, thành lập các công ty trong nước để lập hồ sơ xuất nhập khẩu nhằm mục đích chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại. Một số nhóm khác có nhiệm vụ mở tài khoản ngân hàng chuyển và rút tiền phạm pháp theo chỉ đạo của Dũng...

Cơ quan điều tra cho rằng căn cứ lời khai của các bị can, kết quả trích xuất dữ liệu trong các nhóm chat, có đủ căn cứ xác định Dũng đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi phạm tội trên. Đồng thời, sản xuất hàng chục triệu chip giả tương đương với giá trị hàng thật là hơn 986 tỷ đồng.

Liên quan sai phạm của Dũng và đồng phạm, từ ngày 6/6 cựu Cục phó Thuế TP HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh cùng 17 cán bộ cấp dưới đang bị xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các sai phạm tại Cục Thuế Tây Ninh, Cục Thuế Đồng Nai đang được tách ra thành vụ án khác để điều tra, xét xử sau.

7 người thuộc Cục Hải quan TP HCM bị xét xử tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

42 người còn lại của vụ án bị xét xử các tội: Buôn lậu;Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bộ Công an đã tách hành vi phạm tội của Dũng thành vụ án khác để xử lý sau khi bắt được.

Theo Hải Duyên - VNExpress